Համապատասխանության քաղաքականություններ
Ներբեռնել հավելվածը
Համապատասխանության քաղաքականություններ
New Venture Brokerage-ում մենք հավատարիմ ենք համապատասխանության բարձրագույն չափանիշների պահպանմանը՝ ապահովելու մեր գործառնությունների ամբողջականությունն ու անվտանգությունը։ Մեր համապատասխանության քաղաքականությունը կենտրոնանում է միջազգային կարգավորումների պահպանման, հաճախորդների տվյալների պաշտպանության և ապօրինի գործողությունների կանխման վրա։
1. KYC
Մեր «Ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) ընթացակարգերը նախատեսված են հաճախորդների ինքնությունը ստուգելու և նրանց գործունեության օրինականությունն ապահովելու համար։ Այս գործընթացը ներառում է՝
- Ինքնության ստուգում՝ նույնականացման փաստաթղթերի հավաքագրում, ինչպիսիք են անձնագրերը, ազգային ID-ները կամ կորպորատիվ գրանցման վկայականները։
- Հասցեի ստուգում՝ բնակության կամ գործունեության վայրի հաստատում, օրինակ՝ կոմունալ վճարումների անդորրագրեր կամ վարձակալության պայմանագրեր։
- Միջոցների ծագումը՝ միջոցների ծագման գնահատում՝ կարգավորիչ չափանիշներին համապատասխանությունն ապահովելու համար։
Այս միջոցառումները մեզ օգնում են ստեղծել ապահով և թափանցիկ միջավայր բոլոր հաճախորդների համար։
2. AML
Փողերի լվացման դեմ (AML) մեր քաղաքականությունն ապահովում է միջազգային կարգավորումների լիարժեք պահպանում՝ ֆինանսական հանցագործությունները կանխելու համար։ Հիմնական տարրերը ներառում են՝
- Գործարքների մոնիթորինգ՝ գործարքների շարունակական վերանայում կասկածելի գործողությունները հայտնաբերելու և հաղորդելու համար։
- Ռիսկահենք մոտեցում՝ հաճախորդների դասակարգում ռիսկի մակարդակների հիման վրա՝ համապատասխան պատշաճ ուսումնասիրություն կիրառելու համար։
- Կասկածելի գործողությունների հաղորդում՝ համագործակցություն կարգավորող մարմինների հետ՝ փողերի հնարավոր լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման մասին հաղորդելու համար։
3. Տվյալների պաշտպանություն և անվտանգություն
Հաճախորդների տվյալների պաշտպանությունը մեր համապատասխանության համակարգի հիմնաքարն է։ Մենք կիրառում ենք՝
- Գաղտնագրում՝ զգայուն տվյալների պաշտպանություն փոխանցման և պահպանման ընթացքում։
- Սահմանափակ մուտք՝ հաճախորդների տեղեկություններին հասանելիություն միայն լիազորված աշխատակիցների համար։
- Կանոնավոր աուդիտներ՝ ներքին և արտաքին աուդիտների անցկացում՝ տվյալների պաշտպանության օրենսդրության պահպանումն ապահովելու համար։
4. Հանձնառություն ապօրինի գործողությունների կանխման վերաբերյալ
Մենք ձեռնարկում ենք կանխարգելիչ միջոցներ ֆինանսական չարաշահումները կանխելու համար, ներառյալ՝
- Հաճախորդների և գործընկերների ստուգում գլոբալ սանկցիոն ցուցակների նկատմամբ։
- Մեր թիմի ուսուցում համապատասխանության լավագույն փորձի վերաբերյալ՝ կանոնավոր վերապատրաստման ծրագրերի միջոցով։
- Տեխնոլոգիական լուծումների կիրառում՝ մոնիթորինգի և խարդախության հայտնաբերման բարելավման համար։
5. Համապատասխանության թափանցիկություն
New Venture Brokerage-ը լիովին թափանցիկ է իր համապատասխանության պրակտիկայի վերաբերյալ։ Մենք սերտորեն համագործակցում ենք կարգավորող մարմինների հետ և տեղեկացնում ենք հաճախորդներին կիրառելի օրենսդրությամբ նրանց պարտավորությունների մասին։
Մեր համապատասխանության քաղաքականության մասին լրացուցիչ տեղեկությունների կամ մտահոգություն հաղորդելու համար խնդրում ենք կապվել մեզ հետ։
Էջը վերջին անգամ թարմացվել է 01.11.2025 17:22New Venture Brokerage ©2026։ Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։Գաղտնիության քաղաքականությունՕգտագործման պայմաններ
New Venture Brokerage-ը պատասխանատվություն չի կրում այս կայքից հղված երրորդ կողմերի կայքերում ներկայացված տեղեկությունների և/կամ գովազդի ճշգրտության և հավաստիության համար և պատասխանատվություն չի ստանձնում նշված տեղեկությունների օգտագործումից բխող հետևանքների համար։